Четверо москвичей задержаны по делу о незаконной банковской деятельности

По предварительной информации, задержанные в течение нескольких лет занимались обналичиванием денежных средств для представителей юридических лиц, желающих скрыть свою деятельность от налоговых органов. Согласно Волк, клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти, которые затем перепродавались за наличные владельцам павильонов на авторынках, с комиссией в размере 16%. Оборот нелегального бизнеса превысил 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы составил более 300 миллионов рублей. Участникам было предъявлено обвинение по статье о незаконной банковской деятельности, и им была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В другом случае, полиция задержала подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в Подмосковье. Подпольное казино, скрывавшееся под вывеской "Рюмочная "На бровях", принесло общий доход около девяти миллионов рублей.