Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, расследование показало, что речь шла не о разовой сделке, а о продуманной финансовой операции с участием зарубежных структур.
По данным ФСБ, руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, ранее известной как Zerich Securities Ltd., а также их соучастники получили права на акции российских публичных компаний, которые были задействованы еще до введения ограничений на иностранных фондовых площадках. Используя эту схему, они фактически пытались обойти действующие запреты и сохранить доступ к ценным бумагам, находящимся под санкционными ограничениями.Следствие установило, что действия злоумышленников нарушали антисанкционное законодательство. В частности, речь идет о запрете на выпуск и обращение зарубежных депозитарных расписок, обеспеченных акциями эмитентов из России. Такие операции создают риски для финансовой системы и могут использоваться для сокрытия реальных владельцев активов, вывода капитала и обхода установленных государством мер контроля.В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств дела, включая возможную причастность других лиц и компаний. Подобные схемы, по мнению экспертов, демонстрируют, что попытки обхода ограничений через иностранных посредников остаются одним из наиболее распространенных способов нарушения финансового законодательства.Как сообщают правоохранительные органы, подозреваемые, действуя в сговоре с руководством ООО «Инвестиционная палата», организовали схему с использованием поддельных документов. По версии следствия, они провели обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, причинив ущерб в особо крупном размере. Такие операции, как правило, тщательно проверяются, однако в данном случае участники схемы, по предварительным данным, пытались скрыть незаконный характер своих действий за счет фиктивных бумаг и подложных сведений.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования были проведены обыски по местам проживания фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в принадлежащих им офисных помещениях. В ходе следственных действий изъяли средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками и денежные средства на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления, круг причастных лиц и возможные дополнительные эпизоды незаконной деятельности.В рамках расследования правоохранительные органы продолжают тщательно анализировать все обстоятельства дела, а также устанавливать возможных соучастников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Троих злоумышленников арестовали, а еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Несмотря на это оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, поскольку следствию еще предстоит выяснить полный масштаб преступной схемы и круг всех причастных лиц. Ранее ФСБ РФ задержала в Москве организаторов масштабной схемы «бумажного НДС», которая была построена с использованием фиктивных компаний и подставных юридических лиц. По данным следствия, злоумышленники контролировали целую сеть технических фирм, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств, их последующий вывод в теневой оборот и сокрытие реальных финансовых потоков. Для поддержания работы этой схемы использовалась разветвленная цифровая инфраструктура, позволявшая координировать действия участников, маскировать операции и обеспечивать устойчивость незаконного механизма. В настоящее время проверяются финансовые документы, электронная переписка и иные доказательства, которые могут подтвердить причастность подозреваемых к организации и сопровождению противоправной деятельности. Следствие не исключает, что число фигурантов дела может увеличиться, а сам эпизод станет частью более широкой сети незаконных операций.По факту произошедшего следственными органами было возбуждено уголовное дело по статьям о «Незаконном образовании юридического лица» и «Неправомерном обороте средств платежей». По версии следствия, участники схемы использовали фиктивные организации и незаконные финансовые операции для сокрытия реальных оборотов и вывода денег. В результате подобных преступных действий бюджетная система России недополучила свыше 1 триллиона рублей в виде налоговых поступлений.Отдельно в материалах дела говорится о мошенничестве с «Пушкинскими картами», в рамках которого из бюджета было похищено более 15 млн рублей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, круг причастных лиц и возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Предполагается, что схема могла носить организованный характер и включать несколько участников, отвечавших за оформление фиктивных документов, проведение платежей и обналичивание средств.Расследование продолжается. Правоохранительные органы проверяют, были ли подобные действия частью более широкой сети финансовых махинаций, направленных на незаконное получение бюджетных средств. В случае подтверждения вины фигурантам дела может грозить серьезная уголовная ответственность.
