Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном сайте регулятора. По словам представителей ЦБ, теневой сектор использует корпоративные карты, оформленные на фиктивные технические компании, для осуществления своих финансовых операций. Для снижения подобных рисков банкам рекомендуется проводить анализ переводов, внедрять системы онлайн-мониторинга операций клиентов, а также проверять контрагентов, которые ранее осуществляли переводы дропперам.
В случае подтверждения риска банк может установить лимиты на отдельные операции по зачислению средств в пользу таких лиц, включая операции, проводимые в нерабочее время, уточнили в ЦБ. Тем временем, Федеральная служба по финансовому мониторингу получила право приостанавливать переводы граждан, которые предположительно связаны с преступной деятельностью, на срок до 10 дней. Эта мера также поможет пресекать незаконную деятельность дропперов.
Правительство утвердило уголовную ответственность за вывод похищенных средств.
