Об этом сообщил задержанный сотрудник сервиса на видео допроса, предоставленном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По словам задержанного, он работал менеджером криптообменника: встречал клиентов, обслуживал их, пересчитывал деньги и оформлял договоры.
В ведомстве заявили, что сотрудники обменников понимали, что переводят средства на Украину, однако продолжали работу из-за высокой прибыли. В ФСБ также отметили, что использование криптовалюты не обеспечивает анонимность при переводе средств.
Другой задержанный рассказал, что нелегальный криптообменник ежедневно проводил операции на сумму от 1 до 2 млн долларов.
Сотрудники ФСБ совместно с полицией пресекли работу девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты в бизнес-центре «Москва-Сити». Задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных обменных пунктов, через которые украинские кол-центры легализовывали похищенные у россиян деньги. По данным ведомства, эти каналы координировались из-за границы.
