Дело о хищении из Московского индустриального банка направили в суд

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Руководителю группы компаний "Ростовская нива" Жасулану Тулепбекову и его подчиненному Денису Ширяеву предъявлены обвинения в растрате, совершении переводов на счета нерезидентов с использованием поддельных документов и легализации преступных денежных средств. По версии следствия, с января 2016 года по январь 2019 года председатель правления и кредитного комитета ПАО "Московский индустриальный банк" Абубакар Арсамаков вместе с Тулепбековым, Ширяевым и Ириной Верещагой похитили из МИнБанка более 16,6 миллиарда рублей. Банк выдавал невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам, после чего 754 миллиона рублей были легализованы под видом договоров поставки пшена. Еще около 1,6 миллиарда рублей незаконно были выведены на счета организации в Казахстане. Уголовное дело направлено в Симоновский суд Москвы для рассмотрения по существу, в то время как следственные действия в отношении Верещагой и других участников группы продолжаются. Арсамаков скончался в 2020 году от коронавируса. Ранее основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского приговорили к 10 годам колонии Хамовническим судом Москвы за хищение денежных средств с банковских счетов. Также генеральный директор госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрей Мельников был обвинен в особо крупном мошенничестве на сумму 4 миллиарда рублей и заключен под стражу на 2 месяца судом 21 октября.