Установлено, что злоумышленники в возрасте 52 и 53 лет, используя реквизиты десяти подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные операции на улице Сущевский Вал без регистрации и специального разрешения.
«Обвиняемые действовали в составе организованной группы вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство», — отметили в ведомстве.
Участники группы проводили незаконные банковские операции, взимая 9% от суммы денежных средств, поступавших на счета подконтрольных юридических лиц.
В настоящее время московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сотрудники петербургской экономической полиции пресекли деятельность другой организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями на сумму 250 миллионов рублей. В схему были вовлечены три женщины в возрасте от 48 до 55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они осуществляли сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли финансовые услуги организациям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.
