Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах и налоговой службе.
По данным расследования, деятельность площадки осуществлялась в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и ряде других регионов страны. В организованной преступной группе участвовало свыше 4,8 тысячи юридических лиц.
В период с 2023 по 2025 годы эти компании использовали фиктивные схемы для получения налоговых вычетов по НДС на сумму более 1,2 триллиона рублей. Отмечается, что некоторые из организаторов ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность.
"Пользователями площадки являлись более 37 тысяч предприятий реального сектора экономики, включая компании в сферах строительства, мерчандайзинга, торговли топливом и текстилем, а также клининга", — сообщил источник.
В настоящее время по местам работы и проживания организаторов проводятся обыски, возбуждено уголовное дело.
Схема "бумажного" НДС представляет собой незаконный способ уклонения от уплаты налогов, основанный на создании фиктивных сделок с фирмами-однодневками, не ведущими реальной деятельности. Несмотря на отсутствие фактических поставок товаров или услуг, такие операции отражаются в бухгалтерской отчетности, что позволяет уменьшить налоговые обязательства перед бюджетом.
Ранее петербургская экономическая полиция прекратила деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями на сумму около 250 миллионов рублей. В схему были вовлечены три женщины в возрасте от 48 до 55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они осуществляли сомнительные транзакции, контролировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли финансовые услуги организациям, стремившимся снизить налоговые выплаты.
