Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.
По информации ведомства, злоумышленники под видом предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи. Затем они обналичивали средства через подконтрольные компании. В результате их противоправной деятельности было незаконно получено более 18 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении банковских операций без регистрации или лицензии. Вся документация передана в Следственный отдел Следственного комитета России по региону для принятия процессуальных решений.
Ранее в Москве сотрудники полиции пресекли деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют. Не имея лицензии, злоумышленники продавали и покупали валюту по выгодному курсу, работая с проверенными клиентами.
По предварительным данным, нелегальные пункты обмена заработали свыше 50 миллионов рублей. Подозреваемые были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
