Московская полиция задержала пятерых "черных банкиров"

С начала июня 2024 года эти преступники осуществляли банковские операции без необходимой лицензии, пояснила Волк. Через контролируемые юридические лица "черные банкиры" незаконно предоставляли различные финансовые услуги, такие как кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денег. Они брали комиссию не менее 11% с клиентов, и их общий доход от деятельности превысил 291,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Проведены обыски по месту жительства и офисам задержанных, изъяты средства связи, компьютеры, документы и другие улики. Всем обвиняемым предъявлены обвинения, троим из них назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и хорошем поведении, а двоим - домашний арест, сообщила Волк. В настоящее время проводятся действия для выявления всех обстоятельств незаконной деятельности и возможных соучастников. Ранее в Москве были задержаны три мужчины, подозреваемые в хищении 30 миллионов рублей с использованием мошеннической схемы обналичивания средств. Аферисты создавали фирмы-однодневки, через которые предоставляли банковские услуги без регистрации и лицензии. Заказчики переводили деньги на счета их компаний, предположительно за приобретение оборудования. Для подтверждения сделок подделывались документы, которые затем передавались в финансовые учреждения и налоговые органы. После этого средства переводились на дроп-карты, обналичивались и выдавались клиентам с удержанием около 10% в качестве вознаграждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по незаконной банковской деятельности.