Об этом сообщает пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России со ссылкой на Центральный банк.
Организаторы предположительно законных сервисов делают вид, что проводят законные операции, но на самом деле полностью исключают себя из преступной цепочки. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих приобрести криптовалюту или вывести выигрыш из казино, с получателями средств от незаконной деятельности.
"Этот метод может превратить обычных пользователей в невольных соучастников преступной деятельности", – предупредили в МВД. Чтобы защитить себя от такой ситуации, россиянам рекомендовали избегать незаконных сервисов и проверять соответствующие лицензии ФНС и Центрального банка. Если сервис просит перевести деньги физическим лицам напрямую, лучше отказаться – законные сервисы никогда не требуют этого. Также следует контролировать источники платежей, так как если перевод поступил от незнакомого лица, это повод для беспокойства.
Ранее правоохранители задержали в Москве шестерых подозреваемых в обмане более чем 20 человек на сумму более 21 миллиона рублей. Следователи убеждены, что мошенники создали фирму, куда приглашали граждан и обещали им высокий доход от ценных бумаг. Жертвы передавали свои средства аферистам, некоторые даже брали кредиты для этого. Однако преступники конвертировали деньги в криптовалюту и отправляли ее на счета одного из подозреваемых.
