Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на своем канале в МАХ. По ее словам, участники группы подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере.
Предварительные сведения свидетельствуют, что преступники действовали в нескольких регионах страны, при этом руководители группы проживали в Ивановской и Московской областях. Всего в состав сообщества входило 15 человек.
«Они организовали незаконный оборот средств на сумму свыше одного миллиарда рублей, обходя банковскую систему РФ», — отметила Волк. Для проведения операций использовались различные схемы, включая вывод денег за границу через подконтрольные иностранные компании с последующей конвертацией в криптовалюту. За свои услуги преступники взимали комиссию, заработав более 125 миллионов рублей.
В настоящее время все подозреваемые задержаны. Операция проходила при поддержке Росгвардии, которая провела обыски по местам проживания и в офисах злоумышленников, изъяв денежные средства, документы и другие доказательства.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных.
Ранее экономическая полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность другой организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями на сумму около 250 миллионов рублей. В схему были вовлечены три женщины в возрасте от 48 до 55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли финансовые услуги организациям, стремившимся снизить налоговые обязательства.
