В схему входили три женщины в возрасте от 48 до 55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они осуществляли сомнительные финансовые транзакции, контролировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли услуги организациям, стремившимся снизить налоговые обязательства.
С 2022 по 2025 год группа получила около 38,5 миллиона рублей, взимая 15% комиссионных за свои услуги. По факту преступной деятельности возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В ходе 21 обыска были задержаны две участницы, в отношении третьей решается вопрос о мере пресечения.
Ранее правоохранительные органы пресекли крупное производство поддельных денежных купюр в Ростовской области, Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане. Были задержаны лидер и участник преступного сообщества. По версии следствия, банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей печатались в подпольной типографии в Махачкале.
