Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к следствию.
По словам одного из собеседников издания, задержанного зовут Александр Осин. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Осин числится учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук, основным направлением которого являются информационные технологии и вычислительная техника. Ему также принадлежит ООО «Справочная 055», специализирующееся на налоговом консультировании.
В штате «Справочной 055» значится один сотрудник, уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. При этом в 2025 году ее выручка оказалась нулевой, хотя организация была зарегистрирована еще 27 лет назад.
Ранее ФСБ России сообщала о задержании в Москве организаторов крупной схемы с «бумажным НДС», основанной на фиктивных компаниях. По данным ведомства, они контролировали сеть технических фирм, через которые выводили средства в теневой оборот и обналичивали их. Для функционирования схемы использовалась специализированная цифровая инфраструктура.
