Организация сможет приостанавливать сомнительные операции, которые могут быть связаны с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистских группировок. Такие переводы будут заблокированы на срок до десяти дней. Эта мера также поможет пресечь незаконную деятельность дропперов, которые занимаются обналичиванием украденных средств или предоставляют свои банковские данные для вывода денег.
Ранее правительство России объявило о запуске пилотного проекта по борьбе с кибермошенниками, который начнется с 4 июня. Эта инициатива направлена на улучшение обмена информацией между банками, операторами связи, государственными и частными структурами для предотвращения преступлений в сфере информационных технологий. Передача данных будет осуществляться через государственную информационную систему. Также планируется определить необходимые типы данных для эффективной борьбы с киберпреступлениями, установить стандартные форматы и автоматизировать обмен информацией. Будут разработаны меры по предотвращению мошенничества через цифровые каналы.
