Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале. По ее словам, мошенники создавали фирмы-однодневки, предоставляли банковские услуги без регистрации и лицензии, получая деньги от заказчиков под предлогом поставки оборудования. Поддельные документы использовались для подтверждения сделок, после чего средства обналичивались через дроп-карты с удержанием комиссии. Уголовное дело было возбуждено за незаконную банковскую деятельность. В результате обысков изъяты печати, компьютеры, телефоны и документация. Обвинение уже предъявлено, а мера пресечения - подписка о невыезде. Ранее задержан директор орловского филиала Россельхозбанка, подозреваемый в причинении ущерба на 167 миллионов рублей. ФСБ утверждает, что он превысил свои полномочия, участвуя в неправомерной операции.
© 2014-2024 Информационный портал «mskst.ru». Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Использование материалов издания - как вам угодно, никаких претензий со стороны нашего СМИ не будет. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Контакты редакции: +7 (495) 765-41-64, info@rim.media