Трое уфимцев задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале. По предварительным данным, с 2020 по 2024 год обвиняемые привлекли к незаконной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно Волк, клиенты переводили деньги на их счета по фиктивным основаниям, после чего средства обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом 12% вознаграждения. Предполагаемый организатор группы был задержан в Краснодарском крае, а двое его сообщников – в Уфе. При обыске были изъяты смартфоны, компьютеры, документы и другие материалы, имеющие доказательное значение, сообщила Волк. Ранее МВД задержало мошенников, похитивших сельхозтехнику на 850 миллионов рублей на Кавказе. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2023 года соучастники предоставили в банк в Ставрополе договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на приобретение тракторов и самосвалов на сумму более 850 миллионов рублей. После этого сельхозтехнику продали другим контрагентам, не выполнив обязательства по договорам.