ЦБ разработает новую платформу для определения подозрительных операций

Об этом сообщает РБК. Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдан Шабля пояснил, что новая система будет направлена на выявление клиентов-дропов, которые используют свои банковские карты для совершения незаконных финансовых операций. По его словам, данная платформа позволит заблаговременно отказывать таким лицам в открытии счетов или ограничивать их доступ к банковским услугам. Шабля отметил, что Центробанк уже наладил онлайн-контроль за переводами физических лиц с определенными банками. Новая система будет отличаться от существующей платформы "Знай своего клиента", которая помогает отслеживать подозрительные финансовые операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления информационной безопасности и контроля за оборотом больших данных, чтобы они не угрожали интересам граждан и национальной безопасности. Он также призвал к запуску проектов в области искусственного интеллекта и использованию достижений в области информационных технологий. Сообщается, что Центробанк планирует начать операции с цифровым рублем в июле-августе 2023 года. В России предложили обязать банки указывать личные данные при совершении денежных операций.