Оперативники Управления собственной безопасности (УСБ) ГУМВД пресекли незаконные действия нескольких правоохранителей, которые с 2023 года принимали взятки от предпринимателей, работавших в районе.
Граждане из одной из стран ближнего зарубежья через свои торговые точки торговали алкоголем и табачной продукцией сомнительного происхождения, а также нанимали своих соотечественников-мигрантов. В настоящее время проводятся обыски и задержания у фигурантов по месту жительства и в торговых точках, где они помогали.
Полиция также проверяет законность деятельности предпринимателей и легальность работы их сотрудников. Все материалы переданы в следственные органы, где также доставлены задержанные сотрудники и граждане. В ГУМВД подчеркнули, что в случае установления вины виновные будут наказаны в соответствии с законом.
Ранее в Москве задержали пятерых "черных банкиров", которые, по предварительной информации, проводили банковские операции без соответствующей лицензии с июня 2024 года по январь 2025 года. Они использовали юридические лица для незаконного предоставления финансовых услуг, таких как кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств.
Злоумышленники брали комиссию не менее 11% от своих клиентов, и доход от их деятельности составил более 291,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
