В РФ дропперы стали использовать схему с доверенностями для открытия счетов в банках

Об этом сообщила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на XXII Международном банковском форуме. "Мы видим появление новых схем. Дроппы пытаются обмануть банк, предоставляя нотариальные доверенности, чтобы иметь возможность открывать счета и получать банковские карты удаленно. Целью является транзит, а в итоге – обналичивание," – цитирует ТАСС слова Бобрышевой. По информации Росфинмониторинга, объем таких операций растет и уже составляет около 10 миллиардов рублей. В то же время заместитель директора отметила, что средняя сумма одной операции дропперов снижается. Кроме того, банки стали лучше выявлять подобные махинации. Бобрышева также отметила, что в последнее время в мошеннические схемы чаще вовлекаются несовершеннолетние, включая подростков от 14 лет. В июле 2025 года в Москве было возбуждено первое уголовное дело по статье о дропперстве. Следствие установило, что 52-летняя женщина пыталась погасить долги и нашла подработку в Интернете. По инструкциям преступников она открыла счет ИП, который использовался для получения денег, заработанных преступным путем. На этот счет было переведено миллион рублей. Женщина передавала информацию о переводах своим кураторам. Полиция задержала мошенников, которые обналичили 25 миллионов рублей через вымышленные ИП.