Об этом сообщила начальник управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Шоломицкая на ежегодной конференции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
По ее словам, несмотря на внедренные системы выявления подобных операций и усиленный контроль со стороны банков, проблема не только сохраняется, но и продолжает нарастать.
В ведомстве уточнили, что банки все чаще блокируют подозрительные транзакции, однако злоумышленники просто переключаются на другие финансовые организации и открывают новые счета.
Особую тревогу вызывает вовлечение несовершеннолетних. Представитель службы отметила, что в некоторых случаях подросткам помогают оформить банковские карты даже их родители, что, по мнению ведомства, требует проведения дополнительной профилактической работы с семьями.
Ранее сообщалось, что 26 декабря 2025 года правительство России внесло в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. В документ
