Российские банки в 2025 году предотвратили сомнительные финансовые операции на сумму около 300 миллиардов рублей, сообщил статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«Таким образом, были сохранены средства граждан», — приводит его слова ТАСС.
Негляд отметил, что иногда случаются ложные срабатывания. При этом, по его словам, доля обжалований по таким операциям составляет менее 1%.
Ранее эксперты объясняли, что банки обращают внимание, в частности, на несоответствие суммы обычным переводам клиента. Так, внесение наличными от 5 миллионов рублей в течение 30 дней могут признать сомнительной операцией, если такие пополнения составляют не менее 70% всех поступлений на счет, а затем в течение 10 дней за рубеж уходит не менее 70% внесенной суммы.
Кроме того, подозрение могут вызвать пополнения на сумму от 100 тысяч рублей, если они происходят 10 раз в месяц, а затем деньги переводятся за границу. Еще одной сомнительной операцией могут посчитать переводы на сумму от 5 миллионов рублей без открытия счета в адрес предпринимателей за 30 дней.
