Российские банки в 2025 году предотвратили сомнительные финансовые операции на сумму около 300 млрд рублей, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«Таким образом, были сохранены средства граждан», — приводит его слова ТАСС.
Негляд отметил, что иногда случаются ложные срабатывания. При этом общий объем обжалований по таким операциям, по его словам, составляет менее 1%.
Ранее эксперты поясняли, что банки, в частности, обращают внимание на несоответствие суммы обычным переводам пользователей. Например, внесение наличными 5 млн рублей в течение 30 дней может быть признано сомнительной операцией, если такие пополнения составляют не менее 70% всех поступлений на счет, а затем в течение 10 дней за границу уходит не менее 70% внесенной суммы.
Кроме того, финансовые организации могут насторожить пополнения по 100 тыс. рублей, если они происходят 10 раз в месяц, а затем деньги отправляются за рубеж. Еще одним подозрительным действием могут считать переводы на сумму от 5 млн рублей без открытия счета в течение 30 дней в адрес предпринимателей.
